Mesures AML/CFT
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
En tant que gestionnaire de régime funéraire agréé, Annick & Son Funeral Enterprise Ltd est soumise à la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 (FIAMLA) et applique un cadre AML/CFT.
Vérification de l’identité (KYC)
Nous vérifions l’identité de nos membres et pouvons demander une carte d’identité ou un passeport, un justificatif de domicile de moins de trois mois, et un acte de naissance pour les mineurs. Nous pouvons appliquer des diligences renforcées lorsque le profil de risque le justifie. Nous pouvons ne pas être en mesure de poursuivre sans les documents requis.
Gouvernance
Nous avons désigné un Money Laundering Reporting Officer (MLRO), un adjoint (DMLRO) et un Compliance Officer. Nos employés et agents sont formés à leurs obligations. Nous conservons les registres pendant sept ans et signalons toute transaction suspecte à la Financial Intelligence Unit.
Engagement
Nous n’établissons pas de relation lorsque l’identité ne peut être vérifiée ou lorsque nous avons des motifs raisonnables de suspecter un blanchiment ou un financement du terrorisme.